2022-07-04 12:00:52
Как украсть 250.000.000$
История про парня, который знатно облажался, либо про парня, который провернул одну из величайших афер в истории.
Ванкувер, 2013 год, Alex Salkeld основывает местное сообщество, которое встречалось переодически в ресторане и обсуждало биткоин, там он и познакомился с Джери Коттеном, обычным безобидным парнем ботаником.
Тот же 2013 год, Джери создаёт криптовалютную биржу Quadriga. Биткоин начал расти, quadriga развиваться, в миг она стала одной из основных криптовалютных бирж, Джери начинает невероятно быстро богатеть.
Конец 2018 года, криптовалютный рынок рушится. Квадрига вводит бонус на переводы через их платформу, люди видят в этом хорошую альтернативу банкам, которые наоборот, забирали свой процент, спустя время у пользователей начинаются проблемы с выводами средств. Джери, в письме журналистке, обвиняет во всём банки, которые заморозили их счета на общую сумму 26 млн. долларов из-за недоверия к криптовалютным биржам.
14 января 2019 года, жена Джери Коттена сообщает о его смерти в Индии, ему было всего 30 лет -> почти сразу после этого биржа перестаёт работать, затем квадрига публикует объявление о том, что никто не знает, как получить доступ к криптовалюте, Джери был единственным кто имел доступ ко всей криптовалюте -> 14 января 2019 года, Дженифер Роберсон, жена Джери, публикует заявление о том, что Джери умер от осложнения болезни крона 9 декабря 2018 года: да! странно, объявление было сделано спустя месяц после смерти.
Люди, потерявшие из-за квадриги деньги, собираются в одно комьюнити и начинают собственное расследование:
Начали они с болезни Крона, оказалось, что это вид заболевания кишечника, от которой люди не умирают, особенно в молодом возрасте -> затем в интернете появилось свидетельство о смерти, но с ошибкой в имени -> один из главных активистов этого комьюнити связался с человеком, лично знавшим Джери, и тот показал скриншот из скайпа, где Джери был онлайн далеко после своей смерти -> на reddit появился пользователей, готовый провести АМА на эту тему и рассказал о следующих моментах: Джери хоронили в закрытом гробу, Джени имитировала скорбь, она танцевала и веселилась, Джени прогнала родителей Джери после похорон и сказала что больше в них не нуждается.
На радаре появляется Тейлер Монахен с подозрением о передвижении денег: если Джери умер и ключи были только у него, но если деньги остаются активными и после его смерти это было бы ложью. Крупные биржи держат 5-10% активов на горячих кошельках, остальные средства на холодных, как утверждала она. Началась проверка, Тейлер знала несколько адресов холодных кошельков квадриги, но денег там не было.
За дело берутся OSC, комиссия по ценным бумагам Онтарио. Оказалось, что на протяжении всего существования квадриги, крупные объёмы пересылались на другие биржи расположенные за рубежом -> первое что приходит в голову - отмывание денег.
Дальше больше: оказалось, что первоначальное доменное имя квадриги было зарегистрировано не Джери, а Майклом Петрином - мужик, варился в мире цифровых активов с 2003 года, работал со многими крупными корпорациями и участвовал в любительской лиге UFC -> его начали связывать с Омаром Данани, якобы это его настоящее имя и он причастен к отмыванию денег -> затем одному журналисту получилось добыть фотографию Омара, сравнив её с фотографией Майкла, они заметили оспину на лбу Омара, у Майкла она она в том же месте - это один и тот же человек -> Петрин подключается к сообществу и утверждает, что оставил компанию в 2016 году -> пробивая Петрина, был найден след на мошенническом форуме и связь с пользователем под ником Sceptre, который провернул пару крупных афер, все подумали на Джери -> пользователь Scepter начинает менять ник на murdoch1337 -> главный журналист этого дела, с помощью «чёрных» хакеров, смог получить скриншот бланка заказов, который заполнил аккаунт, использовавший те же данные что и scepter/murdoch, там было его полное имя - Джеральд Коттен -> пролистав архив постов scepter’a было найдено объявление, о поиске программиста для создания криптобиржи и спустя три месяца родилась квадрига.
97 views09:00
P
